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郑州男子轻信民办卡留骗子手机被骗40万

时间:2019-04-10 21:44:28 来源:互联网 阅读:0次

【导语】:4月28日,郑州警方通报,经过几个月的侦查布控,通过事先预留的号码获取转账用的动态验证码,转走金额40万元的信贷诈骗案告破,5名犯罪嫌疑人落。

【郑州男子回复短信被骗40万】你想大额贷款吗?息低、无担保,还免抵押。昨天,郑州市公安局南关街分局召开案情通气会,宣布破获冯先生被诈骗的这起电信诈骗案,抓获5名犯罪嫌疑人,并通过这起案例告诫广大商家,投资理财时切勿“病急乱投医”,别轻信这种“好事”。

诈骗案嫌疑人落

■事件还原:

时间:去年11月底

人物:郑州市民冯先生以及信贷诈骗团伙

详情:

家住郑州管城区的冯先生今年32岁,祖籍江苏灌南县,2004年大学毕业后在郑州打工,经过几年的打拼,他在银基商贸城做起了服装批发生意,几年下来生意越做越红火。2014年11月底,有批很好的生意急需较大资金,让他一筹莫展。

12月2日14时30分,冯先生上收到的一条短信让他感到眼前的资金问题有着落了。冯先生按照短信上留的联系方式和对方取得了联系,接的自称陈经理的女子说:“你把你的身份证号码和名字发信息给我,等我们查查你的诚信有没有问题,然后我们会有人和你联系。”冯先生按照要求发了信息。

2014年12月5日,冯先生接到“贷款”公司的,对方称,他通过了诚信审核,可做贷款,并约他12月6日在郑州东大街和紫荆山路某写字楼“公司”见面详谈。冯先生如约而至,陈经理没有接见他,安排了一男一女两个青年跟他见了面,简单问询之后,说可以办理贷款,贷款金额为200万元,需要把手续办理一下。

2014年12月11日16时13分,冯先生接到陈经理打来的称,内部指标已通过审核,让他赶紧上填写银行信用卡申请表,并发给冯先生一个文件让他下载,冯先生按照陈经理的指示下载文件、填写了上次办理的银行卡号、密码、家庭住址等信息。一系列动作完成后,冯先生总感觉有点不妥。22时许,冯先生越想越害怕,赶紧去ATM机上查看交通银行卡上的余额,结果一查,顿时傻了眼,事先存入的75万元余额仅剩下34.99万。冯先生反应就是被骗了,赶紧打110报了警并紧急向银行挂失。第二天双酚a供应
,冯先生通过到银行查询热浸塑钢管厂家
,发现银行卡里的40万元是通过银转账、银行转账到别的卡上。

郑州市公安局南关街分局案件侦办大队于2015年3月、4月将5名嫌疑人抓获。

犯罪嫌疑人如下:

1号人物:洪艳,女,27岁,湖南娄底人,负责组织策划并联系发送贷款信息、联系电脑“黑客”后台转账和去ATM机取钱的人,诈骗后分得15万元赃款;

2号人物:林艳,女,34岁,郑州管城区人,洪艳的同谋嫌疑人,和洪艳是朋友关系,负责租临时办公室,招聘工作人员,购买诈骗专用的卡(10张),接客户(就是所谓的陈经理),诈骗后分了15万元赃款;

3号人物:朱杰,男,30岁,湖南娄底人,系洪艳的老公,负责上购买银行卡(30张,诈骗的钱都转到这些卡上),并把银行卡送到取现金人的手中,带领取款人在湖南到郑州沿线的ATM机上取钱,然后把现金送到郑州给洪艳;

4号人物:“技术操作员”,男,身份不详,是洪艳通过临时申请的号码上联系的,当受害人登录上银行填写申请时候通过木马病毒截取银行卡密码,负责把银行卡上的现金通过转账的方式转到事先购买的银行卡上,事后分得11万多元赃款(按照提成百分之二十五),在逃;

5号人物:王建(化名),男,46岁,湖南娄底双峰县人,等接到诈骗成功的消息后味精价格供应
,拿着朱杰提供的十几张银行卡沿着湖南长沙到郑州沿线的ATM机上取钱,事后分得赃款2万余元;

6号人物:王规(化名),男52岁,湖南娄底双峰县人,主要负责开车,系王建的舅舅,车辆为王建提供的凯迪拉克,事后分得2000元赃款。

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